Arrestatie Tholen vanwege witwassen 1,3 miljoen euro

THOLEN - De man die eerder deze week in Tholen werd aangehouden bij een actie van de politie en de fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst FIOD wordt verdacht van het witwassen van 1,3 miljoen euro aan crimineel verkregen geld. Dat heeft de FIOD zojuist bekendgemaakt.

De opsporingsinstanties deden dinsdag aan het begin van de middag een inval bij het bedrijfspand van de 49-jarige man aan de Schelde-Rijnweg. Het bedrijfspand werd doorzocht en er werd beslag gelegd op administratie, computerapparatuur en telefoons. Bij de actie werd ook gebruik gemaakt van gespecialiseerde speurhonden.

"Het onderzoeksteam vermoedt dat de man circa 1,3 miljoen euro crimineel verkregen geld heeft witgewassen. Hij maakte hiervoor gebruik van bankrekeningen van kwetsbare personen. Zij ontvingen geld op hun bankrekening, dat zij moesten overmaken naar buitenlandse bankrekeningen. Onderzoek moet onder andere uitwijzen hoe de verdachte aan dit geld is gekomen", zo laat de FIOD weten.

Het onderzoek staat onder leiding van het Functioneel Parket. De man wordt vandaag voorgeleid aan de rechter-commissaris.